Béja Rapat
Komite Audit Bersama - 29 Juli 2020 - 1
Pikeun dilaksanakeun via link jauh
Agenda - Bagian Kahiji
- Hapunten kanggo henteuna
- Urusan Urgent
- Déklarasi Kamungkinan
- a) Risalah Rapat anu dilaksanakeun 30 Januari 2020 b) Pelacak tindakan
- Rékaman kahadiran pikeun rapat JAC
- Tinjauan Penilaian Mandiri Komite Audit Bersama 2019/20 (Verbal)
- Tinjauan Tata Kelola Taunan Komite Audit Gabungan Lampiran 1) Kapala Constable skéma delegasi Lampiran 2) PCC skéma delegasi Lampiran 3) Memorandum of understanding Lampiran 4) Peraturan kauangan Lampiran 5) Paréntah Tetep Kontrak Lampiran 6) Kodeu Tata Kelola Perusahaan Lampiran 7) Pamarentahan Tambahan pikeun Ngawangun Masa Depan Lampiran 8) Komentar Anggota Lampiran 9) Komentar Anggota Lampiran 10) Pengambilan Kaputusan sareng Kerangka Akuntabilitas pikeun PCC
- Komite Audit Gabungan Tinjauan Sarat Rujukan
- Rencana Audit Eksternal 2019/20
- Laporan Kamajuan Audit Internal a) Laporan Audit Internal Taunan jeung Opini 2019/20 b) Strategi Inok Internal, Rencana sareng Piagam 2020-21
- Pembaruan dina Pernyataan Keuangan sareng Tata Kelola Taunan 2019/20
- Laporan Manajemén Perbendaharaan 2019/20
- Laporan 2019/20 ngeunaan Kado, Silaturahmi sareng Minat anu tiasa diungkabkeun
- Pengaturan Keuangan a) Laporan ngeunaan hutang anu disatujuan pikeun dihapus buku b) Laporan ngeunaan Pelepasan sareng Pelanggaran Kontrak c) Implikasi Pengadaan tina Covid 19
- Laporan Performance Force panganyarna
- Rencana Gawé Maju
Bagian Kadua - Dina Pribadi