Zawiadomienie o spotkaniu
Wspólny Komitet Audytu – 29 lipca 2020 r. – 1:XNUMX
Przechowywanie za pośrednictwem łącza zdalnego
Porządek obrad – część pierwsza
- Przepraszamy za nieobecność
- Pilne sprawy
- Deklaracja interesów
- a) Protokół Zgromadzenia w dniu 30 stycznia 2020 r. b) Śledzenie działań
- Zapisy obecności na spotkaniach JAC
- Przegląd samooceny Wspólnego Komitetu Audytu 2019/20 (ustnie)
- Wspólny Komitet Audytu Coroczny przegląd zarządzania Aneks 1) Schemat delegowania komendanta głównego Aneks 2) Schemat delegowania PCC Aneks 3) Memorandum of Understanding Aneks 4) Regulacje finansowe Aneks 5) Stałe zlecenia kontraktowe Aneks 6) Kodeks Ładu Korporacyjnego Załącznik 7) Dodatkowe zarządzanie na rzecz budowania przyszłości Załącznik 8) Komentarze członków Załącznik 9) Uwagi członków Załącznik 10) Podejmowanie decyzji i ramy odpowiedzialności dla PCC
- Przegląd zakresu uprawnień Wspólnego Komitetu Audytu
- Plan audytów zewnętrznych 2019/20
- Raport z postępów audytu wewnętrznego a) Roczne sprawozdanie z audytu wewnętrznego i opinia 2019/20 b) Strategia, Plan i Karta Audytu Wewnętrznego 2020-21
- Aktualizacja sprawozdań finansowych i rocznego zarządzania za rok 2019/20
- Sprawozdanie z zarządzania finansami 2019/20
- Sprawozdanie 2019/20 w sprawie upominków, gościnności i ujawnionych korzyści
- Ustalenia finansowe a) Raport o długach zatwierdzonych do umorzenia b) Raport o odstąpieniach i naruszeniach umowy c) Implikacje Covid 19 dla zamówień publicznych
- Najnowszy raport wydajności siły
- Dalszy plan pracy
Część druga – prywatnie