Komite Audit Bersama – 29 Juli 2020

23rd 2020 Juli

Pemberitahuan Pertemuan

Komite Audit Bersama – 29 Juli 2020 – 1 siang

Untuk diadakan melalui tautan jarak jauh

Agenda – Bagian Satu

  1. Mohon maaf atas ketidakhadiran
  2. Hal-hal mendesak
  3. Deklarasi Kepentingan
  4. a) Risalah Rapat tanggal 30 Januari 2020 b) Action tracker
  5. Catatan Kehadiran untuk pertemuan JAC
  6. Tinjauan Penilaian Sendiri Komite Audit Bersama 2019/20 (Verbal)
  7. Tinjauan Tata Kelola Tahunan Komite Audit Bersama Lampiran 1) Skema Delegasi Kepala Polisi Lampiran 2) Skema Delegasi PCC Lampiran 3) Nota kesepahaman Lampiran 4) Regulasi Keuangan Lampiran 5) Pesanan Tetap Kontrak Lampiran 6) Kode Tata Kelola Perusahaan Lampiran 7) Tata Kelola Tambahan untuk Membangun Masa Depan Lampiran 8) Komentar Anggota Lampiran 9) Komentar Anggota Lampiran 10) Pengambilan Keputusan dan Kerangka Akuntabilitas untuk PCC
  8. Tinjauan Kerangka Acuan Komite Audit Bersama
  9. Rencana Audit Eksternal 2019/20
  10. Laporan Kemajuan Audit Internal a) Opini dan Laporan Audit Internal Tahunan 2019/20 b) Strategi, Rencana, dan Piagam Audit Internal 2020-21
  11. Update Laporan Keuangan 2019/20 dan Tata Kelola Tahunan
  12. Laporan Manajemen Perbendaharaan 2019/20
  13. Laporan 2019/20 tentang Hadiah, Keramahtamahan, dan Kepentingan yang Dapat Diungkapkan
  14. Pengaturan Keuangan a) Laporan utang yang disetujui hapus buku b) Laporan Pembebasan dan Pelanggaran Kontrak c) Implikasi Pengadaan Covid 19
  15. Laporan Kinerja Angkatan Terbaru
  16. Rencana Kerja Kedepan

Bagian Dua – Secara Pribadi