Autor und Funktion: Kelvin Menon – Schatzmeister
Schutzkennzeichnung: OFFICIAL
Executive Summary
Nach Abschluss der zweiten Phase des Royal Institute of British Architects (RIIBA) wird die Genehmigung erteilt, 2 Mio. £ für das Projekt freizugeben, um mit der dritten RIBA-Phase fortzufahren und den Gesamtfinanzierungsrahmen für das Projekt in Höhe von 2.8 Mio. £ zu genehmigen
Hintergrund
Das „Building the Future“-Projekt umfasst den Bau eines neuen Hauptsitzes in Mount Browne in Verbindung mit der Veräußerung einer Reihe weiterer Standorte.
Auf der Sitzung des Estates Board am 29. Januar 2024 wurde der PCC durch die Arbeiten geführt, die zur Vervollständigung der RIBA-Stufe 2 unternommen wurden, und wurde gebeten, dem Übergang zur RIBA-Stufe 3 zuzustimmen.
Während der gesamten RIBA-Stufe 2 hat sich das Entwicklungsteam auf die Kosten- und Umfangsherausforderungen des Projekts konzentriert. Obwohl erhebliche Einsparungen festgestellt wurden, wurden diese durch die Inflation und die Notwendigkeit größerer Eventualverbindlichkeiten im Rahmen des Projekts ausgeglichen. Dies führte am Ende der RIBA-Stufe 2 zu einem Gesamtkostenrahmen von 110.5 Mio. £.
Es wurde ein Geschäftsszenario vorgelegt, in dem dargelegt wurde, wie das Projekt finanziert werden sollte und welche Eventualverbindlichkeiten enthalten waren. Der Vorstand wurde über die finanziellen Risiken informiert und versichert, dass diese als Teil der RIBA-Stufe 2 betrachtet und in den Geschäftsfall einbezogen wurden. Aus dem Business Case geht hervor, dass sich das Projekt innerhalb von 28 Jahren amortisieren sollte, und zwar mithilfe der Erlöse aus der Veräußerung überschüssiger Immobilien in Verbindung mit der Aufnahme von Krediten, die durch die Senkung der Betriebskosten des Anwesens finanziert werden. Dies geschieht vor dem Hintergrund eines aktuellen Anwesens, das umfangreicher Instandhaltung bedarf und nicht für die Zwecke moderner Polizeiarbeit geeignet ist.
RIBA Stufe 3 konzentriert sich auf das Testen und Validieren Architekturkonzept, gewährleisten räumliche Koordination bevor detaillierte Informationen für den Bau in Phase 4 erstellt werden. Detaillierte Entwurfsstudien und technische Analysen werden durchgeführt, um einen Bauantrag und damit die Beschaffung eines Auftragnehmers zu unterstützen.
Es wird geschätzt, dass sich die Kosten dieser Phase auf 2.8 Mio. £ belaufen und aus Kapitalmitteln finanziert werden. Es wurde bestätigt, dass dies im Streitkräftehaushalt und in der mittelfristigen Finanzprognose berücksichtigt wurde.
Empfehlung:
Mit Zustimmung des Ständerats vom 29th Januar 2024 wird dem PCC empfohlen:
- Genehmigen Sie den Gesamtfinanzierungsrahmen für das Mount Browne Redevelopment Project in Höhe von 110.5 Mio. £, einschließlich Gebühren, Eventualverbindlichkeiten bei Designrisiken, Eventualverbindlichkeiten für Kunden und eines umsichtigen Umgangs mit der Inflation.
- Genehmigen Sie den Fortschritt des Projekts in RIBA-Stufe 3
- Genehmigen Sie eine Kapitalfinanzierung in Höhe von 2.8 Mio. £, um das Projekt bis zum Ende der RIBA-Stufe 3 zu bringen
- Genehmigen Sie die Einreichung des Bauantrags, um den Fortschritt des Projekts bis zur nächsten Phase zu unterstützen.
Genehmigung der Polizei und des Kriminalkommissars
Ich stimme der/den Empfehlung(en) zu:
Signatur: Polizei- und Kriminalkommissarin Lisa Townsend (nass signiertes Exemplar im PCC-Büro aufbewahrt)
Datum: 07 Februar 2024
Alle Entscheidungen müssen dem Entscheidungsregister hinzugefügt werden.
Bereiche der Betrachtung
Beratung
Andere
Finanzielle Auswirkungen
Dieser Übergang zur RIBA-Stufe 3 könnte zu einem Anstieg der versunkenen Kosten führen, wenn das Projekt nicht fortgesetzt wird. Es besteht das Risiko, dass das Projekt aufgrund von Kostendruck usw. nicht innerhalb des vereinbarten Finanzrahmens geliefert werden kann.
Rechtlich
Andere
Risiken
Es besteht das Risiko, dass die Planung verweigert wird oder eine Auflage zu Mehrkosten führt. Es besteht auch das Risiko, dass das Projekt nicht den Zustand der bestehenden Räumlichkeiten erreicht, was Auswirkungen auf die Betriebsfähigkeit hat.
Gleichheit und Verschiedenheit
Keiner.
Risiken für die Menschenrechte
Andere